Полезное

Календарь
Январь
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24 31
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Вс 1 8 15 22 29  

Расследование деятельности преступных структур



Скачать: Расследование деятельности преступных структур

План реферата

Введение

1. Содержание взаимодействия следователей с оперативными работниками при расследовании деятельности преступных структур

2. Организация взаимодействия следователей с оперативными работниками при расследовании деятельности преступных структур

Литература

Введение

Принципы комплексного использования сил и средств при расследовании организованной преступности и коррупции.

Компетенция следователей при осуществлении совместной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых участниками преступных формирований.

Комплексное использование сил и средств в процессе информационно-аналитической работы, планирования и принятия тактических решений при расследовании деятельности преступных структур. Обеспечение готовности сил и средств органов внутренних дел к быстрому реагированию на проявления деятельности преступных структур. Комплексное использование сил и средств при выезде на место проишествия.

Роль координационных органов в организации комплексного использования сил и средств при расследовании деятельности преступных структур.

Организация комплексного использования сил и средств на первоначальном этапе расследования деятельности преступных структур. Обеспечение безопасности и тайны следствия при комплексном использовании сил и средств. Взаимодействие при планировании специальных операций.

Организация расследования деятельности преступных сообществ следственно-оперативными группами и группами следователей. Компетенция участников следственно-оперативной группы. Организация работы межведомственных следственнооперативных групп.

Взаимодействие следственных подразделений с органами, исполняющими наказание при расследовании деятельности преступных структур. Взаимодействие между следственными аппаратами и органами дознания различных регионов. Взаимодействие между следственными аппаратами и органами дознания различных государств. Роль в борьбе с организованной преступностью учреждений Интерпола.

Особенности комплексного использования сил и средств при расследовании деятельности преступных структур в чрезвычайных ситуациях. Место следственных подразделений при проведении комплексных операций, связанных с выявлением и ликвидацией преступных структур.

1.Содержание взаимодействия следователей с оперативными работниками при расследовании деятельности преступных структур

Проблема комплексного использования сил и средств в процессе расследования деятельности преступных структур должна рассматриваться одновременно в трех аспектах:

- правовые вопросы взаимодействия следователя с органами дознания;

- криминалистические методы взаимодействия;

- организация взаимодействия.

Поэтому собственно проблема взаимодействия следователя с оперативными работниками при расследовании деятельности преступных структур включает в себя формы взаимодействия и формы организации взаимодействия/ будут рассмотрены при освещении второго вопроса лекции/.

В целом взаимодействие, комплексное использование сил и средств при расследовании деятельности преступных структур можно определить как согласованную или совместную деятельность должностных лиц различных правоохранительных органов или их подразделений, направленную на достижение конкретной тактической цели.

Взаимодействие следователя с оперативными работниками при расследовании деятельности преступных структур неизбежно и обязательно по следующим причинам:

- необходимость выполнения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках тактической операции;

- ограниченность времени ее проведения, необходимостью использования значительных сил и средств, которыми не располагают следственные подразделения;

- необходимость интеграции доказательственной и ориентирующей информации, которой располагает следователь и оперативные работники и правильного ее использования для достижения поставленных целей;

- необходимость сочетать различные функции и компетенцию при осуществлении совместной деятельности;

- необходимость обеспечить безопасность участников уголовного процесса, быть готовыми к преодолению вооруженного сопротивления участников преступной структуры.

При этом можно выделить следующие формы взаимодействия.

1.Выполнение поручений следователя в порядке ст.127 УПК РФ. Поручения следователя о производстве отдельных следственных действий во всех случаях должны даваться в письменной форме и отражаться в материалах уголовного дела.

2.Консультативная деятельность следователя при взаимодействии с оперативными работниками, помощь в принятии тактических и иных решений, в составлении процессуальных документов, в оценке доказательственной значимости той или иной информации и т.д.

3.Взаимный обмен информацией о результатах следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4.Совместная информационно-аналитическая работа, выдвижение версий и планирование расследования и проведения розыскных мероприятий.

5.Совместное принятие тактических решений, направленных на определение содержания расследования в целом, проведения отдельных тактических операций и тактических комбинаций.

6.Участие оперативных работников при проведении следователем отдельных следственных действий.

7.Поиск по просьбе следователя информации в криминалистических и иных учетах.

8.Содействие следователю в виде выполнения организационно-технических мероприятий.

9.Оперативно-розыскное обеспечение расследования.

10.Предупреждение и пресечение воздействия участников преступных структур на свидетелей, потерпевших, должностных лиц правоохранительных органов и экспертных учреждений.

11.Задержание и доставление участников преступных структур и иных лиц, уклоняющихся от явки к следователю.

12.Изоляция друг от друга участников преступных структур при выполнении следственных действий.

Анализ практики реагирования органов внутренних дел на заявления, сообщения о преступлениях позволяет сделать вывод о том, что повышается активность работы аппаратов РУОП по выявлению преступлений. Так, несмотря на то, что по-прежнему среди поводов к возбуждению уголовных дел по фактам проявлений деятельности преступных структур основное место занимают заявления граждан (48%), тем не менее более 20% выявлены непосредственно работниками органов внутренних дел. Хотя пресса полна сообщениями о деятельности преступных формирований, ни в одном случае такие сообщения не явились поводом к возбуждению уголовного дела.

Заметно повысилось качество проверки заявлений и сообщений о преступлениях работниками органов внутренних дел, в том числе работниками РУОП: по 72% уголовных дел в результате предварительное проверки получены дополнительные данные о преступлениях и лицах, их совершивших.

Основная тяжесть работы по рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях по-прежнему лежит на следователях. Ими возбуждается 86% уголовных дел о деятельности преступных структур. Непосредственно аппаратами РУОП было возбуждено только одно уголовное дело из всего числа изученных. Вместе с тем в подразделениях по организованной преступности повышается внимание к уголовно-процессуальной деятельности на стадии возбуждения уголовных дел. Так, в РУОП при УВД Нижегородской области выделены сотрудники, функциональными обязанностями за которыми закреплено рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях и производство неотложных следственных действий.

Исследование показало, что в общем объеме деятельности оперативных аппаратов  3 возрастает доля уголовно-процессуальной, требующей достаточно высокой степени подготовки в области уголовного процесса и криминалистики. По 27% изученных уголовных дел неотложные следственные действия проводились работниками БЭП и по такому же количеству - работниками РУОП. Большинство неотложных следственных действий было проведено в течение 3 суток. Только по 16% - в срок свыше 10 суток.

Создание подразделений РУОП, это теперь очевидно, сделало процесс расследования более интенсивным. Следователями и оперативными работниками широко используется весь арсенал следственных действий. По 66% уголовных дел уже на первоначальном этапе проведено проведено по 3 и более обысков, по 73% уголовных дел работниками РУОП-УОП по поручению следователя выполнено по 3 и более следственных действий. По 70% уголовных дел работники РУОП принимали непосредственное участие в проведении следственных действий совместно со следователем. Следует, правда, отметить, что эти показатели существенно различаются в различных регионах.

Расширение деятельности преступных структур, охватывающих многие регионы России, ближнее и дальнее зарубежье, показывает, что здесь возникает много проблем организации расследования, выходящих на  2уровень межгосударственных отношений. Любые попытки следователей расширить сферу расследования за пределы своих регионов тут же наталкиваются на серьезнейшие проблемы.

64% следователей в качестве основной трудности в процессе выявления межрегиональных связей преступных структур отметили несвоевременность выполнения отдельных поручений в различных регионах России, 54% - низкое качество их выполнения.

Длительность выполнения отдельных поручений, направляемых в зарубежные государства как фактор, мешающий работе, отметили 44% следователей. Однако во многом это обусловлено тем, что значительная часть следователей (43%) вообще не информированы о порядке взаимодействия с правоохранительными органами других государств.

Возникают сложности при выезде в заграничные командировки. В пограничных областях России на это указало от 63 до 83% опрошенных следователей. При этом в беседах многие следователи указали, что при хорошо отработанной системы взаимодействия с правоохранительными органами других государств, при наличии соответствующих договоров необходимость выезда в такие командировки в большинстве случаев вообще отпала бы. В решении этих проблем - огромный резерв экономии государственных средств и повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.

Исследования, проведенные в Московском институте МВД России, показали, что само по себе создание специализированных служб по борьбе с организованной преступностью, образование специализированных следственных подразделений еще не решает автоматически стоящих перед ними проблем, одной из острейших среди которых является  2проблема взаимодействия 0. В частности, в числе служб, взаимодействие с которыми вызывает наибольшие трудности, многие из опрошенных следователей указали подразделения уголовного розыска (47%) и аппараты РУОП (около 36%).

Конкретно это выражается:

- в несвоевременном и некачественном выполнении поручений - 58% опрошенных;

- в том, что следователи не привлекаются к разработке и планированию операций по реализации оперативных материалов - 46%;

- в том, что следователи недостаточно информируются о результатах оперативно-розыскной деятельности - 37%;

- в том, что следственно-оперативные группы не создаются или их состав нестабилен - 33% опрошенных.

Весьма характерна в этом отношении ситуация, сложившаяся в УВД Администрации Самарской области. При опросе следователей специализированного отдела по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления этого УВД ни один из них не вспомнил ни одного случая, когда оперативные работники УОП при УВД предложили бы спланировать совместные действия по какому-то из дел оперативной разработки, ни один из следователей ни разу не был ознакомлен с материалами дел оперативного учета. Следователи не без оснований отмечают, что информация, зафиксированная в делах оперативного учета и имеющая важное значение для раскрытия преступлений, от них нередко утаивается. В процессе исследования был выявлен показательный своей отрицательной характеристикой случай.

29 октября 1992 г . следователь СУ Железнодорожного РОВД города Самары возбудил уголовное дело N 9218146 по ч.3 ст. 145 УК по факту разбойного нападения на квартиру Купцовых. 21 декабря 1992 г . в УОП УВД АСО заведено на организованную преступную группу оперативное дело N 076 под условным наименование "Нахалы". Основанием для его заведения послужило сообщение Управления бывшего Министерства безопасности по Самарской области о существовании организованной преступной группы, совершающей грабежи и разбойные нападения, в числе которых - нападение на квартиру Купцовой. С самого начала работы по оперативному делу в его материалах в рапорте оперуполномоченного имелась точная информация о разбойном нападении члена этой преступной группировки Панферова и других, вооруженных автоматом и пистолетом, на кооператив "Успех", совершенном в городе Москве (название и адрес кооператива, его местонахождение, характер преступления, потерпевшие, территориальное отделение милиции, занимавшееся данным фактом, и др.). Однако эти сведения от следователя утаили, что повлекло значительные сложности в расследовании тяжкого преступления и изобличении опасных преступников. Следователь впервые узнал об упомянутом факте разбойного нападения лишь по истечении нескольких месяцев расследования, из показаний обвиняемого Панферова. Попытка подтведить его паказания следственным путем успеха не имела. В ответ на следственный запрос из Москвы был получен ответ, что данный факт преступления там не зарегистрирован. После безуспешных попыток следователя установить факт существования в Москве кооператива "Успех", место его нахождения (обвиняемый, будучи приезжим и действовавший в группе других соучастников, не смог его точно назвать) и факт разбойного нападения уголовное дело в этой части было прекращено за отсутствием события преступления. Однако прокуратура Самарской области признала данное решение необоснованным и отменила вынесенное постановление. Необходимость тщательной проверки указанного факта послужила одним из оснований возвращения уголовного дела на доследование.

В ходе дополнительного расследования в результате выезда с обвиняемым в Москву и проверки его показаний на месте удалось достоверно установить факт разбойного нападения (а также факт укрытия его от учета в местном отделении милиции). Уголовное дело в этой части было выделено в отдельное производство и направлено по подследственности в СО ОВД Муниципального округа "Коньково" города Москвы.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство возникающих на практике проблем взаимодействия вполне решаемы и это зависит прежде всего от организации работы на местах. Такой вывод вытекает из анализа данных по отдельным регионам.Так, в анкетах следователей из Санкт-Петербурга отсутствуют ссылки на трудности взаимодействия, очень редко они встречаются в анкетах и следователей Нижегородской области.А вот в Москве и Московской области на них указало от 50 до 60% опрошенных.

То же вытекает и из анализа конкретных форм взаимодействия. В Санкт-Петербурге, Смоленске, Н.Новгороде следователи практически не имеют претензий к организации деятельности следственно-оперативных групп, а в Москве наличие недостатков в их деятельности отметили 35% опрошенных следователей, в Московской области - 61%.

2.Организация взаимодействия следователей с оперативными работниками при расследовании деятельности преступных структур

При расследовании деятельности преступных структур следователю приходится взаимодействовать с оперативными работниками различных ведомств: органов внутренних дел, ФСК, службы налоговых расследований и др.В органах внутренних дел с оперативными работниками РУОП-УОП, уголовного розыскна, БЭП, ИТУ.

На характере и эффективности взаимодействия при этом крайне отрицательно сказываются следующие факторы:

- различия интересов различных силовых структур и их подразделений;

- различия в критериях оценки деятельности различных подразделений органов внутренних дел ,особенно РУОП-УОП, БЭП и УР;

- недостаточная информированность взаимодействующих органов и служб о специфике их работы;

- коррумпированность работников отдельных оперативных подразделений и их связь с участниками организованных преступных структур.

В целом взаимодействие, комплексное использование сил и средств можно определить как согласованную или совместную деятельность должностных лиц различных правоохранительных органов или их подразделений, направленную на достижение конкретной тактической цели.

Взаимодействие следователя с оперативными работниками при неизбежно и обязательно по следующим причинам:

- необходимость выполнения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках тактической операции;

- ограниченность времени ее проведения, необходимостью использования значительных сил и средств, которыми не располагают следственные подразделения;

- необходимость интеграции доказательственной и ориентирующей информации, которой располагает следователь и оперативные работники и правильного ее использования для достижения поставленных целей;

- необходимость сочетать различные функции и компетенцию при осуществлении совместной деятельности;

- необходимость обеспечить безопасность участников уголовного процесса, быть готовыми к преодолению вооруженного сопротивления участников преступной структуры.

Основной формой организации взаимодействия следователей с органами дознания, оперативными службами является создание следственно-оперативных групп. Руководителем следственно-оперативной группы должен быть следователь, поскольку он принимает основные тактические и процессуальные решения, определяющие весь ход совместной работы.

Создание следственно-оперативной группы осуществляется путем издания двух документов:

1/ приказа, определяющего руководителя группы, ее состав, цель создания группы, порядок контроля за ее работой, материально-техническое обеспечение ее деятельности. В приказе целесообразно также предусмотреть освобождение членов группы от всех иных видов работы, которая им была поручена до этого момента и запрет отвлекать их для выполнения заданий, не связанных с достижением целей, поставленных перед следственно-оперативной группой;

2/ постановления о создании следственно-оперативной группы с указанием членов группы / данный документ приобщается к уголовному делу/.

Практика деятельности органов внутренних дел и прокуратуры выработала различные формы организации работы следственно-оперативных групп.

Для выезда на места происшествия:

- разовые следственно-оперативные группы;

- дежурные / в течение суток/ следственно-оперативные группы;

- постоянно действующие специализированные следственно-оперативные группы для выезда на места происшествий;

- следственно-оперативные группы для раскрытия преступлений " по горячим следам";

- постоянно действующие следственно-оперативные группы для оказания методической помощи при осмотре мест происшествия по наиболее сложным уголовным делам / например, по уголовным делам по пожарам и взрывам/.

Для расследования отдельных уголовных дел или группы взаимосвязанных уголовных дел:

- следственно-оперативные группы городских, районных органов внутренних дел, органов внутренних дел на транспорте;

- межведомственные следственно-оперативные группы с участием следователей прокуратуры и военных следователей;

- следственно-оперативные группы, действующие при штабах /координационных центрах, советах/,создаваемых для координации работы по раскрытию серий наиболее опасных преступлений или для организации работы в особых условиях;

- "фильтрационные" следственно-оперативные группы, создаваемые при проведении комплексных операций в особых условиях расследования; в их задачу входит проверка причастности доставляемых лиц к совершению тех или иных преступлений.

Для расследования определенных категорий преступлений, которые могут быть и не связаны между собой:

- постоянно действующие следственно-оперативные группы для раскрытия преступлений, совершаемых в условиях неочевидности / всех преступлений либо преступлений определенной категории, например, краж из квартир/;

- оперативно-зональные группы, включающие сотрудников различных служб, за которыми закреплена определенная территория /зона/;

- следственно-оперативные группы по раскрытию преступлений прошлых лет, создаваемые на уровне МВД, УВД, УВДТ- в их задачу входит также аналитическая работа по всем преступлениям данной категории, осуществление контроля и координации работы всех следователей, у которых в производстве находятся уголовные дела, приостановленные по основаниям п.3 ст.195 УПК РФ;

- координационные следственно-оперативные группы, осуществляющие аналитическую работу по раскрытию органами и подразделениями определенных категорий преступлений ;

- следственно-оперативные группы, обеспечивающие раскрытие и расследование преступлений на определенных объектах;

- поисковые следственно-оперативные группы, предназначенные для борьбы прежде всего с организованной преступностью, осуществляющие работу по принципу: от лица, являющегося членом преступной группировки - к преступлениям, которые им были совершены.

В зависимости от изменяющейся обстановки могут быть использованы и иные формы организации раскрытия и расследования преступлений, не противоречащие действующему законодательству. В целом, несмотря на то, что управленческая деятельность в системе правоохранительных органов непосредственно не связана с процессом собирания, исследования, оценки и использования доказательств, от нее в первую очередь зависит эффективность работы  следователей и органов дознания.

Литература

  1. Справочник следователя. Т.2. М.,1990. гл.1.
  2. Организованная преступность- 2. М ., 1993. с.203-220.
  3. Криминалистика. М.: Академия МВД СССР. 1984.
  4. Быков В.М. Преступная группа: Криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.

Дополнительная

  1. Петелин Б.Я. Следственно-оперативные группы /вопросы организации и деятельности/. М.: Академия МВД СССР. 1986.
  2. Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в условиях неочевидности. Волгоград. ВСШ МВД СССР. 1989.
  3. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя с органами милиции. М.: МВШМ. 1981.

Нормативные акты

  1. Федеральная программа Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, утвержденная Указом Президента Российской федерации от 24 мая 1994 года N 1016.
  2. Закон об оперативно-розыскной деятельности.


  © Реферат плюс


Поиск
Реклама

  © REFERATPLUS.RU  

Яндекс.Метрика